Verificación de antecedentes judiciales

Verificación de identidad

Seleccionas el país de origen de la persona que vas a consultar. Ingresas su número de documento de identidad, CURP, pasaporte, ID Tributario o nombres.

Nuestra plataforma de inteligencia artificial compara con su documento oficial registrado en su país de origen, para que puedas confirmar que la persona es quien realmente dice ser.

Procesos y antecedente judiciales

Consulta en más de 130 Millones de procesos judiciales de Latinoamérica mostrándote los procesos judiciales que tiene o ha tenido la persona en su país de origen. Incluye procesos por lavado de activos y financiación del terrorismo, procesos civiles como embargos, penales como fraude, de familia como violencia doméstica y más.

Consulta en las bases de datos de las entidades de control de los diferentes países de América Latina, dando a conocer los procesos que tengan las personas o las empresas. Se incluyen, reportes de la procuraduría, fiscalía, unidades de información financiera, oficinas de impuestos y departamentos de policía de cada país.

Verificación en más de 500 listas de riesgo de gobiernos latinoamericanos

Verificación en más de 350 listas de sanciones y riesgos a nivel mundial

Consulta más de 350 Listas de Sanciones. OFAC (Lista Clinton), ONU, DEA, INTERPOL, FBI, ICE, FCPA, EUROPOL, EBF, HM Treasury, OSFI-BSIF, IBD, RCMP y muchos más.

Identificación y detección de Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Identificar un PEP es una tarea muy complicada y nosotros lo sabemos. Por eso nuestro equipo de expertos se ha dedicado durante 13 años a elaborar y actualizar diariamente una fina base de datos con más de 600.000 PEP. Nuestras listas de PEP se elaboran de acuerdo a la normativa de cada país.

Nuestra inteligencia artificial hace una búsqueda simultánea en más de 200 medios de comunicación de América Latina, extrayendo las noticias donde se menciona a la persona que investigamos. Las noticias que encuentras provienen de medios de comunicación de su país de origen, permitiéndote hacer un perfil real del cliente.

Noticias relacionadas en medios de comunicación

Cumplimos con los estándares internacionales estipulados por las diferentes autoridades para la prevención del lavado de dinero, conocimiento del cliente y la identificación de personas políticamente expuestas PEPs

• Las 40 recomendaciones del GAFI

• Los principios de Basilea

• Las propuestas del Grupo Wolfsberg

• Las recomendaciones en las Directivas de la Unión Europea

• Las recomendaciones de UIF de EE.UU

• Las recomendaciones de las unidades financieras de los países latinoamericanos

Procedimiento para contratar los servicios de VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y ANTECEDENTES JUDICIALES:

• Paga el importe de la verificación de identidad y antecedentes judiciales por 169 pesos más IVA, al banco BANORTE: cuenta 104 197 1216. Transferencia SPEI BANORTE: 072 180 0104 1971 2160. Tarjeta BANORTE 4189 2810 4986 7550 (OXXO, Telecom, 7 Eleven, Extra, Farmacias Guadalajara, del Ahorro, Chedraui, Soriana, La Comer, Walmart).

• Envía el número de CURP al email contacto@factorenta.com de la persona a verificar.

• En menos de 24 horas te enviamos el reporte de resultados.