Verificación e investigación nacional e internacional

El robo de identidad crece cada año de acuerdo con cifras oficiales, pero con nuestra Inteligencia Artificial de NOTARIUS es muy fácil detectar identificaciones que han modificado la fotografía o los datos de la misma, no solo eso, también extrae los datos mediante un poderoso OCR, validando en bases de datos nacionales e internacionales; ofreciendo seguridad en la verificación biométrica para autenticar identidades en celebración de actos notariales y todo tipo de actos jurídicos, garantizando validez y evitando fraudes.

NOTARIUS también verifica comprobantes de domicilio, huellas dactilares, listas de sanción, historial laboral con salarios percibidos, historial creditico, historial en redes sociales, antecedentes legales y mucho más.

Verificación de antecedentes judiciales

Toda la información que suministramos se consulta en línea simultáneamente en cientos de fuentes PUBLICAS Y OFICIALES de cada Gobierno de Estados Unidos y Latinoamérica, se muestra exacta y actualizada al momento de cada consulta. En cada reporte se relaciona la fuente oficial donde se encontró la información.

Usando recursos legales, incluso podemos investigar si una persona tiene orden de aprehensión.

Procesos y antecedente judiciales

Consulta en más de 130 Millones de procesos judiciales de Latinoamérica mostrándote los procesos judiciales que tiene o ha tenido la persona en su país de origen. Incluye procesos por lavado de activos y financiación del terrorismo, procesos civiles como embargos, penales como fraude, de familia como violencia doméstica y más.

Verificación en más de 350 listas de sanciones y riesgos a nivel mundial

Consulta más de 350 Listas de Sanciones. OFAC (Lista Clinton), ONU, DEA, INTERPOL, FBI, ICE, FCPA, EUROPOL, EBF, HM Treasury, OSFI-BSIF, IBD, RCMP y muchos más.

Verificación en más de 500 listas de riesgo de gobiernos latinoamericanos

Consulta en las bases de datos de las entidades de control de los diferentes países de América Latina, dando a conocer los procesos que tengan las personas o las empresas. Se incluyen, reportes de la procuraduría, fiscalía, unidades de información financiera, oficinas de impuestos y departamentos de policía de cada país.

Identificación y detección de Personas Políticamente Expuestas (PEP)

Identificar un PEP es una tarea muy complicada y nosotros lo sabemos. Por eso nuestro equipo de expertos se ha dedicado durante 13 años a elaborar y actualizar diariamente una fina base de datos con más de 600.000 PEP. Nuestras listas de PEP se elaboran de acuerdo a la normativa de cada país.

Noticias relacionadas en medios de comunicación

Nuestra inteligencia artificial hace una búsqueda simultánea en más de 200 medios de comunicación de América Latina, extrayendo las noticias donde se menciona a la persona que investigamos. Las noticias que encuentras provienen de medios de comunicación de su país de origen, permitiéndote hacer un perfil real del cliente.

Cumplimos con los estándares internacionales estipulados por las diferentes autoridades para la prevención del lavado de dinero, conocimiento del cliente y la identificación de personas políticamente expuestas PEPs

• Las 40 recomendaciones del GAFI

• Los principios de Basilea

• Las propuestas del Grupo Wolfsberg

• Las recomendaciones en las Directivas de la Unión Europea

• Las recomendaciones de UIF de EE.UU

• Las recomendaciones de las unidades financieras de los países latinoamericanos

Estudio psicológico forense preventivo de cumplimiento de contrato de arrendamiento

Evaluación especializada realizada por un psicólogo con formación forense, cuyo objetivo es anticipar, identificar y reducir riesgos conductuales, emocionales o sociales que puedan derivar en conflictos legales, delitos, vulneraciones de derechos, incluyendo incumplimiento de contratos de arrendamiento. Se orienta a la prevención y protección de personas, instituciones y patrimonios.

Análisis predictivo de comportamiento y cumplimiento de contrato

El análisis predictivo consiste en examinar datos existentes para predecir eventos o conductas futuras mediante modelos matemáticos, estadísticos y de Inteligencia Artificial.

En los contratos de arrendamiento inmobiliario, el análisis predictivo de comportamiento permite anticipar conductas que pueden afectar el cumplimiento del contrato, como el riesgo de impago o el uso indebido del inmueble. La evaluación predictiva ayuda a identificar candidatos confiables, diseñar cláusulas contractuales ajustadas al nivel de riesgo y tomar decisiones informadas basadas en evidencias objetivas. Esto reduce la probabilidad de conflictos legales y mejora la seguridad jurídica del arrendamiento.

¡CONTRATA CON TU ASESOR INMOBILIARIO!

Nuestra investigación, análisis y evaluación, incluye lo siguiente:

• VERIFICACIÓN DICIONAL DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE TODO EL MUNDO. Determinamos las características de seguridad físicas, lógicas, de calidad e integridad de datos de documentos de identidad tales como: IFE, INE, Pasaporte, Cedula Profesional, FM3 entre otros documentos internacionales que sirven como cedula de identidad.

• CONSULTA LISTA NOMINAL INE. Consulta de base de datos gubernamental, verificando si la credencial para votar se encuentra en la lista nominal y es vigente.

• CONSULTA CURP RENAPO. Consulta de base de datos gubernamental, verifica si la CURP se encuentra registrada y coincide con el registro nacional.

• CONSULTA DE LISTAS SAT 69 Y 69B. Revisión de la situación fiscal ante el padrón de contribuyentes de las personas morales.

• REPORTE DE CRÉDITO: (CÍRCULO DE CRÉDITO + BURÓ DE CRÉDITO). Consulta el historial de crédito (Buró de Crédito y Circulo de Crédito) de las personas, en donde se incluye información relacionada al comportamiento de pagos (SCORE), así como los datos generales del individuo.

• HISTORIAL LABORAL. Consulta a través del número de seguro social (ISSSTE, IMSS, etc.), las semanas cotizadas, las empresas dónde ha trabajado la persona, el periodo en el que trabajo en cada empresa así como el salario diario integrado.

• VALIDACIÓN EMAIL, TELÉFONO E IP (HUELLA DIGITAL DE DISPOSITIVO). Validamos si es un número de teléfono real, si puede realizar y recibir llamadas, adicionalmente información de redes sociales (FB, LinkedIn, Google, etc.), para detectar a los estafadores en función de un solo número de teléfono. Nuestro módulo de correo electrónico proporciona la investigación de direcciones de correo electrónico más precisa del mercado mediante la aplicación de herramientas profundas de verificación de dominios y perfiles de redes sociales, revisa la antigüedad del correo, si es un correo temporal, incluye información de redes sociales e informa las plataformas en las cuales esta registrada la dirección de correo (FB, LinkedIn, Google, etc.).

• VERIFICACIÓN DE CIF (PERSONA MORAL). Razón Social, Régimen Capital, Fecha Constitución, Fecha Inicio Operaciones, Situación Del Contribuyente, Fecha Ultimo Cambio Situación.

• VALIDACIÓN DEL RPP (PERSONA MORAL). Validación de la empresa en el Registro Público de Comercio.

• VERIFICACIÓN DE REPSE (PERSONA MORAL). Empresas que están registradas para poder hacer la contratación de servicios especializados y están autorizados por hacienda, para pago de nómina.

• Las anteriores validaciones y verificaciones se incluyen en el análisis predictivo de comportamiento y cumplimiento de contrato (sin incluir la evaluación psicológica forense preventiva), con un precio de solo 899 pesos por cada persona física y 1,299 por persona moral, más IVA.

La peritaje forense preventivo tiene un precio de 700 pesos, que se toman a cuenta de la contratación de nuestra PROTECCIÓN TOTAL DE GARANTÍA DE RENTAS.

Procedimiento para contratar los servicios de INVESTIGACIÓN, VERIFICACIÓN Y ANÁLSIS PREDICTIVO DE COMPORTAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO del prospecto a arrendar o su fiador:

• Paga el importe de la investigación y validación, al banco BANORTE: cuenta 104 197 1216. Transferencia SPEI BANORTE: 072 180 0104 1971 2160. Tarjeta BANORTE 4189 2810 4986 7550 (OXXO, Telecom, 7 Eleven, Extra, Farmacias Guadalajara, del Ahorro, Chedraui, Soriana, La Comer, Walmart).

• Envía imágenes legibles del comprobante de pago, así como del frente y vuelta de la credencial de elector al email contacto@factorenta.com, también número de RFC, celular, correo electrónico y comprobantes de ingresos de los últimos tres meses de la persona a verificar.

• Para consulta de antecedentes crediticios, es indispensable enviar a ese mismo email contacto@factorenta.com, copia escaneada de la autorización para consulta a buró de crédito.

• En menos de 24 horas te enviamos por email el análisis predictivo de comportamiento y cumplimiento de contrato, acompañado de los resultados de investigación y verificación.

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